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北方稀土:2016年度股东大会会议资料_搜狐财经

原出发:北方的稀土元素的氧化物:2016年度股票持有者大会通讯

柴纳北部的稀土元素的氧化物(钟声)高新技术股份有限公司 2016 年度股票持有者大会通讯 二5月5日17 大 会 议 程 大会会议邀集人:董事会 大会邀集法:现场开票与在线开票相结合 现场大会工夫:2017 年 5 月 5 第13天(星期五):30 体系开票工夫:2017 年 5 月 5 天(星期五) 公司表示愿意上海股票市所股票持有者大会 表示愿意体系开票容易地。开票平台经过事务处理体系的开票工夫是 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台。 开票工夫是 9:15-15:00。 建筑工地会场:公司 305 大会室 议 程 内 容 一、司仪颁布发表现场大会开端。 二、董事会书记全部流利地读出了大会的有效性。 三、在现场推选选民、记票人 四、逐项思索 (一) 对2016的商讨 年度公报和摘要; (二) 对2016的商讨 董事会年度公报; (三) 对2016的商讨 中西部及东部各州的县议会年报; (四) 对2016的商讨 年度孤独董事接着讲举报; (五) 对2016的商讨 年度决算表; (六) 对2017的商讨 年度财务预算举报; (七) 思索 2016 年度利润分配法案; (八) 思索 2016 年度关系方市的实现 2017 年度 关系市预测票据; (九) 思索自找麻烦 2017 年度总体授权的记入贷方限额动机; (十) 思索编辑<北方的稀土元素的氧化物对界分分店融资授权管理 办法>的动机》; (十一) 思索为界分分店表示愿意授权估计的动机》; (十二) 思索绘样<股票持有者及于规划(2017-2019)>的动机》; (十三的) 思索与铠装钟声财务公司签字<掌握财政耐用的一致> 的动机》; (第十四) 思索与内蒙古铠装钢联股份有限公司签字< 稀土元素的氧化物精矿供给和约>的动机》; (十五个人组成的橄榄球队) 思索修正公司<章程>的动机》; (十六) 思索续聘会计公司的动机》; (十七) 思索补充及移位监事的动机》。 五、点播开票 六、重要点播开票果实 七、使飞起(参谋将上载现场开票履历到网上开票)。 体系,在手边下载和开票果实。 八、复会,在现场开票和接轨后颁布发表开票果实 九、发现股票持有者大会导致,股票持有者会大会导致及大会 记载署名 十、代理人全部流利地读出法度意见书。 十一、颁布发表股票持有者大会完毕 目 录 一、2016 年度公报和摘要 …………………….. 1 二、2016 董事会年度公报 …………………. 2 三、2016 中西部及东部各州的县议会年报 ………………… 15 四、孤独董事 2016 年度述职举报 ………………. 22 五、2016 年度财务决算举报 ………………….. 32 六、2017 年度财务预算举报 ………………….. 36 七、在附近 2016 年度利润分配法案 …………….. 39 八、在附近 2016 年度关系方市的实现 2017 年互插 市课题票据 ……………………………….. 40 九、在附近申请 2017 年度总体授权的记入贷方限额法案 ……… 44 十、北方的稀土元素的氧化物界分分店融资授权修正案 的动机 ………………………………………. 45 十一、为把持分店表示愿意授权 …….. 54 十二、啤酒在附近股票持有者及于课题的开展(2017—2019) 69 十三的、在附近与包工钢铁钟声掌握财政公司签字掌握财政耐用的一致 动机 …………………………………………… 75 第十四、内蒙古包工钢联稀土元素的氧化物精矿签字 供给和约的运转 ……………………………… 83 十五个人组成的橄榄球队、修正公司条例的动机 ……………. 90 十六、会计公司续展打算 ……………. 95 十七、在附近放针和移位有管理才能的人的动机 ……………… 96 ********************************** 北方的稀土元素的氧化物 2016 年度股票持有者大会材料经过 ********************************** 2016 年度公报和摘要 《2016 年度公报和摘要另附。 1 ********************************** 北方的稀土元素的氧化物 2016 二年度大会材料 ********************************** 2016 董事会年度公报 入席股票持有者: 2016 年,面临低迷的商业界境况和艰难的开展使过于劳累,公司董 事实将坚持公司条例。、《证券法》、公司条例和另外法度法规 及柴纳证监会、上海股票市所接管规则,坚持履责,知识高 效方针决策,不断改进公司管理构造,旗公司经纪,精力充沛的促进公司 开展,实在维修业务公司的法定利息。特例列举如下。 下: 一、2016 年度董事会任务 (1)详述的公司的开展目的,绘样第十三的个五年课题 2016 年,董事会,画了公司第十三的年五年的头发。 展蓝图。公司�

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