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600403 : 大有能源2013年度股东大会会议材料_交易所公告_市场

  河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013 年度同伙大会把编排到广播网联播材料

  担保加密:600403 产权股票缩写词:大生充其量的力

  河南大能利害相干利害相干保密的公司

  同伙大会2013次相识

  二5月6日14

  河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013 年度同伙大会在意到

  河南大能利害相干利害相干保密的公司

  几乎搜集某事物 2013 年度同伙大会在意到

  董事会和公司囫囵董事担保、给错误的劝告性提到

  或流畅地地不予运用,也其情节的忠诚。、精密和完整性承当人事栏和共同妨碍。。

  停飞河南大能利害相干利害相干保密的公司(以下缩写词“公司”)第五届董

  次货十六次相识判决及其与规则,该公司定于2014年末上市5。

  6月6日,20年度同伙大会经过现场开票权方式停止。,格外地在意到列举如下:

  一、相识根本处境

  1、相识搜集某事物人:董事会 ;

  2、相识传唤时期:

  2014年5月6日(星期二)9:00-10:30;

  3、不能分离的的过户日期:公司于2014年4月16日公报的《河南大生充其量的力股

  份利害相干保密的公司几乎搜集某事物2013年度同伙大会在意到》中,流露日期为

  2014年5月2日(星期五) 这是鉴于上海担保市于5月1日至5月4日关。,

  。

  不能分离的的2014年4月30日15时思索公司产权股票的同伙即为不能分离的的过户日期的公司

  同伙,思索的利害相干合计亦俱的。。特殊关怀公司同伙;

  4、相识使坐落在:河南义马荣华建国宾馆三楼东相识室;

  5、搜集某事物成形图案:同伙大会采取现场开票权的方式。。

  二、相识以为如何

  1、 《河南大能利害相干利害相干保密的公司2013董事会岁入

  以为如何 ;

  2、以为如何《河南大能利害相干利害相干保密的公司2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

  3、以为如何《河南大能利害相干利害相干保密的公司2013年度财务决算音》;

  河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013 年度同伙大会在意到

  4、 《河南大能利害相干利害相干保密的公司2013年岁入及其摘要》

  以为如何 ;

  5、以为如何《河南大能利害相干利害相干保密的公司2013年度利润分派预案》;

  6、以为如何《河南大能利害相干利害相干保密的公司在内部地把持评价音》

  ;

  7、思索表决贾明魁等七人造河南大能利害相干利害相干保密的公司

  董事会直觉次推荐信

  ;(推荐信采取积聚开票零碎选出七名董事。

  按人开票)

  8、思索表决张铁岗等四人造河南大能利害相干利害相干保密的公司

  董事会直觉名孤独董事的推荐信;

  (放映经过四分染色体孤独选民的积聚开票零碎)

  董事候选按人开票)

  9、思索表决李宗庆等五人造河南大能利害相干利害相干保密的公司

  直觉届中西部及东部各州的县议会监事的推荐信》

  ;(推荐信采取积聚开票制选出五名监事。

  按人开票)

  10、思索 2013 日常相干市的应验 2014 年度日期

  合格的交链事务投射的乐趣;

  11、思索对公司 2013 年度日期常相干市超额平衡停止追

  使著名乐趣

  ;

  12、思索与河南活力化工大量财务利害相干保密的公司着手进行理财

  搭档的推荐信》

  ;

  13、思索将重组前募集资产及利钱更动用于吹捧义煤大量

  阳光矿业利害相干利害相干保密的公司流露本钱推荐信

  ;

  14、思索续聘会计公司的推荐信》;

  三、相识听取了以下音和意思是。

  1、河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013 年度孤独董事音;

  2、河南大能利害相干保密的董事会几乎审计机构对公司财务

  河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013 年度同伙大会在意到

  音流出的非标准审计视图表。

  四、列席相识

  1、公司同伙。经过2014年4月30日(星期三)午后15点。:00个市结

  束后,在上海担保注册结算处流露

  司谷东有权关注这次相识。。不克不及列席相识的同伙可以书面形式付托。

  列席相识(见间接反驳一)以ATT的权利体式列席;

  2、公司董事、监事、董事会部长及其他的高级办理参谋的列席相识;

  3、公司不能分离的结合的顾问。

  四、相识注册顺序

  1、现场注册

  (1)注册时期:2014年5月5日(周一)午前9点至11点:00,

  午后14点:00—17:00;

  (2)注册使坐落在:河南大能利害相干利害相干保密的公司担保事务部(河南

  奇纳义马100分路6号。

  2、传染:扩散方式注册

  (1)流露成形图案:流露可以经过写印刷体字母或电报传真停止。;

  (2)注册时期:电报传真的流露时期是2014年5月5日9。:00—17:

  00;写印刷体字母的注册时期(以抵达该地的日期为准)

  早17:00。

  3、注册手续

  (1)人事栏同伙该当在相识上思索自己的身份证。、上海产权股票账目卡;

  列席相识的付托代理人,校长身份证手迹或硬拷贝应思索。、主件主件

  份证手迹、原代理人、客户上海产权股票账目卡。

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  (2)社团同伙由法定代理人代表。,我的身份证必不可少的事物扣留。、

  营业执照硬拷贝(盖张)、上海产权股票账目卡;代理人列席了相识。,代

  理人我的身份证必不可少的事物扣留。、社团社团法定代理人的法度写方式

  人冲洗手迹或许法定代理人署名

  注册。

  五、其他的事项

  1、关注现场相识时,请出示与排成一行行走的原文。。

  2、列席相识的同伙流量、膳宿费。

  3、联系传达

  听筒:0398—5887735

  电报传真:0398—5897007

  邮递区号:472300

  与接触:王干、王小飞

  4、回执的详细情节见附件二。。

  格外地在意到。

  附件一:付托书体式

  附件二:共同的的重现

  附件三:积聚开票零碎办理阐明

  河南大能利害相干保密的董事会

  二4月16日14

  河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013 年度同伙大会在意到

  附件一:

  保证付托书

  朕将保证给你。 博士(妻)代表我自己(本公司)

  河南大能利害相干利害相干保密的公司2013同伙年年的大会,开票权拥护者放映

  行使表决的方式。:

  票据确定 商定 支援 弃权

  1、《几乎以为如何<河南大能利害相干利害相干保密的公司

  2013 董事会年度静态音

  2、《几乎以为如何<河南大能利害相干利害相干保密的公司

  2013 中西部及东部各州的县议会岁入

  3、《几乎以为如何<河南大能利害相干利害相干保密的公司

  2013 年度决算表音的震动

  4、《几乎以为如何<河南大能利害相干利害相干保密的公司

  2013 岁入及其摘要推荐信

  5《几乎以为如何河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013

  、

  年度利润分派放映

  6、《几乎以为如何<河南大能利害相干利害相干保密的公司内

  把持部评价音的推荐信

  7、

  《几乎表决贾明魁等七人造河南大生充其量的力股

  开票权权的运用

  份保密的董事会直觉次推荐信

  (1)贾明奎

  (2)何支强

  (3)李中超

  河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013 年度同伙大会在意到

  (4)李树敏

  (5)吴通星

  (6)张青鹏

  (7)吴东升

  8、

  《几乎表决张铁岗等四人造河南大生充其量的力股

  开票权权的运用

  利害相干保密的公司直觉届董事会孤独董事

  案》

  (1)张铁刚

  (2)李子 斌

  (3)王丽婕

  (4)金德永

  9、

  《几乎表决李宗庆等五人造河南大生充其量的力股

  开票权权的运用

  保密的妨碍公司直觉届中西部及东部各州的县议会的推荐信

  (1)李宗青

  (2)张志伟

  (3)张银通

  (4)冯少青

  (5)林被发现的人

  票据确定 商定 支援 弃权

  10、

  《几乎 2013 日常相干市的应验

  2014 年度日期合格的交链事务投射的乐趣

  河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013 年度同伙大会在意到

  11、

  《几乎对公司 2013 年度日期常相干市超额

  平衡停止追使著名乐趣

  12、河南活力化工大量财务利害相干保密的公司

  银行事情搭档放映

  13、为了筹集资产和利钱的物镜,在重组在前方

  吹捧Ltd易美煤炭大量阳光矿业利害相干保密的公司流露本钱

  基金的推荐信》

  14、

  几乎会计公司重行授予的推荐信

  注:请在相当的视图栏中运用谢字样。。

  本代理人的使退役期在公司的末了。。

  校长(签名)、冲洗):

  首要身份证号码或营业执照加密:

  客户上海产权股票账目:

  思索利害相干的同伙人数:

  付托日期:

  受让人署名:

  受让人的身份证号码:

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  附件二:

  参会回执

  经过2014年4月30日15时,我单位(人事栏)思索河南大生充其量的力股

  利害相干利害相干保密的公司 股,我企图关注贵公司的年会2013。。

  上海产权股票导致:

  思索利害相干数:

  列席者姓名:

  人事栏同伙署名:

  社团同伙的冲洗:

  2014年 月 日

  注:付托书和相识的偿清使退役。。

  河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013 年度同伙大会在意到

  附件三:

  积聚开票零碎办理阐明

  停飞股票上市的公司的规则,,该同伙

  、

  大会与公司董事与。、在与推荐信中应采取积聚开票零碎。,现

  积聚开票零碎的办理列举如下所述。:

  一、董事、监事报考者人数不得超越,但全部

  同伙开票权的人数不得超越同伙人数。,所

  分派的总作民意调查不得超越作民意调查,抑或,这张票使退役。。

  二、孤独董事和非孤独董事手段划分开票。孤独董事表决

  同伙有权到达的作民意调查开展成为NU。

  乘总算,开票仅仅投给公司的孤独董事。;孤独董事表决

  事时,每个同伙有权到达的作民意调查开展成为

  孤独董事人乘总算,该作民意调查仅仅装饰公司的非孤独董事报考者。

  三、董事或监事报考者停飞,

  但全部被选人的最少的得作民意调查必不可少的事物超越列席同伙大会的同伙(包含同伙

  代理人思索的利害相干总计达的半个的)。如被选董事或监事少同伙大会

  董事或监事人数,快速行进开应是公司控制董事或监事的报考者。

  男子汉再次开票。,还不敷,由公司下一届同伙的普选补选。。比方2个或更多

  董事或监事的开票权总算俱。,无论如何,定额只在必然的限度局限。

  可以表决人事栏。,为that的复数控制俱作民意调查的董事或监事,他们必要支援。

  次开票表决。

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  2013年度同伙大相识程

  相识时期:午前9:00,2014年5月6日(星期二)

  相识使坐落在:河南义马荣华建国宾馆三楼东相识室

  相识掌管:由与会董事在危险中停止。

  开票权方式:现场开票法

  相识待议诸事项一览表:

  序号 议 程 凡例

  (1)与董事表决相识掌管人。;

  (2)掌管人宣告相识开端。;

  (3)同伙和同伙的保证付托人数。,所代

  表中利害相干数和提供货物总计达脱落。

  (1)公职参谋的读出器该同伙大会以为如何的14同上乐趣;

  (2)公职参谋的读出器该同伙大会听取的2个专项音;

  (3)向同伙或同伙保证的代表瞄准反驳或参加讨论,主人的手指

  回复互相牵连参谋的。

  (1)经过相识表决检察官、数人;

  (2)同伙和同伙保证代表开票权。内侧,

  3 该同伙大会触及表决董事和监事的推荐信采取积聚投

  开票零碎将逐个地对报考者停止开票。。

  (3)数人总数开票权总算。

  4 (1)公职参谋的开票总算。;

  (2)掌管人询问同伙和保证代表

  有反对;

  (3)顾问读出器法度视图书。

  掌管人宣告相识推断出。,相识上的董事被询问签字利害相干。

  5

  西方相识的记载与判决。

  河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013 同伙年年的大会

  几乎以为如何《河南大能利害相干利害相干保密的公司

  2013 董事会岁入的推荐信

  入席同伙:

  停飞《公司条例》和《公司条例》的与规则,河南将可以

  原因利害相干利害相干保密的公司 2013 董事会岁入在内同伙大会以为如何。

  附件:

  《河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013 董事会岁入

  河南大能利害相干保密的董事会

  二5月6日14

  河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013 同伙年年的大会

  附件:

  河南大能利害相干利害相干保密的公司

  2013 董事会岁入

  入席同伙:

  我受河南大能利害相干利害相干保密的公司(以下缩写词“公司”)董事会委

  托,大会2013 董事会岁入,请思索同伙们的视图。。

  高音的平衡 2013 年度任务回想

  2013 年,董事会仔细实行规则。

  、

  各项职责或任务,斗争标准化运作,科学方针决策。,做决定手段同伙大会

  各项判决,不能分离的环绕年度产量经纪目的,有效的着手进行各项布道所。全

  肢体船驶往实行职责或任务、用心清偿,勾结办理协同任务和干部职工更远的翻身M

  想、深化改革、科学方针决策、更新办理,助长了公司管理体系结构的圆满的。

  应验各项任务办法,使退役警卫公司和同伙的使产生兴趣。。完全的详细任务

  音列举如下。:

  一、音期内公司经纪状态

  2013 年,这是公司必须对付的最大应战。、岁的宏大压力。受国际经济学的

  增长乏力,煤炭召唤缺乏、充其量的过剩、价钱下跌及其他的方程式的冲击,公司

  在产量经纪中遭遇了前所未某个费心。,计划的开展必须对付着宏大的应战。。面

  为了激烈地的保险箱、产量与市集境遇,董事会引导办理层修剪T

  营地战术,更远的增强本钱把持,向前推产量效能,助长能源节省,激化

  妨碍评价,确保各项事情目的的流畅地完全的和不变。

  河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013 同伙年年的大会

  音期软烟煤产量 万吨,一年一年地吹捧 万吨,增幅

  ;煤炭欺骗 万吨,同比欺骗增长 万吨,增幅 ;

  应验营业收益 亿元,股票上市的公司同伙权益的从属

   亿元,从属于股票上市的公司同伙的净赚 亿元。

  二、董事会日常任务

  (1)同伙大会和董事会搜集某事物

  停飞公司的开展必要,音期内,董事会已完全的闭会的预备。 2

  次同伙相识、6 副董事会,对公司遭遇的流畅地地事项停止以为如何和方针决策,

  即时通报舰流畅地地事项,即时征询,适时方针决策,即时处理。详细列举如下:

  1、该公司已先后传唤。 2012 同伙年年的大会、2013 高音的暂时年

  同伙大会,区分以为如何经过了《河南大能利害相干利害相干保密的公司 2012 年度

  董事会音书

  、《几乎代替物表决王文良为河南大生充其量的力利害相干保密的公

  司第五届董事会董事的推荐信》也《几乎修正〈河南大生充其量的力利害相干有

  利害相干保密的公司条例的推荐信等。 25 个推荐信,并成形了独一判决。。

  2、该公司已先后传唤。第五届董事会次货十次至次货十五次相识,

  独立以为如何赞同非户外发行募集资产 2013 年上半年

  《几乎公司贮存和运用的特殊音》的推荐信 2012 年度董事会

  、

  音放映 几乎编辑<河南大能利害相干利害相干保密的公司传达揭示管

  、

  《

  零碎的乐趣>公司。 2012 年度本钱公积金替换法案

  、

  募集资产利钱、不断地增收推荐信 52 同上乐趣,

  并成形了独一判决。。

  (二)董事会特殊政务会的运作

  河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013 同伙年年的大会

  音期内,董事会起到专门政务会的功能。,尊敬特殊政务会

  出的各项提议和视图,财务传达揭示、在内部地审计、表面审计与专业

  事项方针决策侧面,特邀政务会提早以为如何。,使特殊政务会可以投合心意

  清单目录,一般的管理向前推传达揭示块,详尽说明有效的功能

  推土功能。

  1、战术政务会的表示

  董事会该当仔细实行董事会的职责或任务。,停飞公司条例、董事

  、

  战术政务会手段细则及其他的与规则,并布置公司的开展战术。,着

  重研讨证明COM的中长期开展放映、向前推流畅地地投资方针决策效能与方针决策

  块和弃置不顾资产筹集。。

  2、薪酬及考勤政务会的手段处境

  董事会薪酬与事情P,对公

  该司的董事和高级办理参谋的的总算是,公司董事

  对高管薪酬应验的片面认得与评价。

  3、审计政务会的业绩

  审计政务会的董事会可以遵照

  、

  应验细则和规章零碎将标准化。,回想公司在内部地把持零碎及应验处境。

  处境,复核公司财务传达及其揭示处境。,活期默认公司财务状态

  经纪处境,监视和长途客运汽车在内部地审计机关的运作

  活期和不活期的反省和评价,政务会以为公司的在内部地把持是根本的。

  性、合理性,从今以后应更远的增强手段和应验。。

  4、指定政务会的表示

  河南大能利害相干利害相干保密的公司 2013 同伙年年的大会

  停飞公司条例、董事会指定政务会应验细则》的互相牵连规则,

  、

  董事会指定政务会更动董事会围攻。、高层办理参谋的停止了

  时、仔细审察,确保公司任务的剪辑。、流畅地促进。

  (三)传达揭示与围攻者相干。

  1、传达揭示任务处境

  2013 年,董事会因为与事情与的传达揭示

  合格的公报体式指路标

  (2013 版本修剪,即时向前推传达揭示询问,

  在更远的一般的传达揭示行动的按照,活期音中吹捧和茫然的的同上

  目,向前推揭示传达的块和使退役性。助长传达揭示体式的标准化;

  因为成立现实和精密,向前推所户外传达的易读和可比较性。;几乎大众

  揭示保险箱产量等流畅地地问题,在意高音的次反射性的成立处境的完全的处境。

  音期内,公司支持者团体、活期公报的揭示 4 次,暂时公报 44 次。但由

  公司未能获知天峻一海采矿权让,董事会不注意这样地做。

  表演方针决策顺序,形成未能

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